الاطار القانوني لجريمة غسيل الاموال واليات المكافحة
الكلمات المفتاحية:
الاطار القانوني, غسيل الاموال, اليات المكافحة, أركان الجريمة, العقوباتالملخص
يتناول هذا البحث موضوع "الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال وآليات مكافحتها"، وهو موضوع بالغ الأهمية، إذ تلتزم البنوك عادةً بالحفاظ على سلامة القانون. ويُعتبر غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، نظرًا لتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي، بالإضافة إلى ارتباطه بجرائم أخرى كالفساد وتمويل الإرهاب. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم لجريمة غسل الأموال من خلال دراسة القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، وتحليل مدى فعاليتها في الحد من هذه الجريمة. كما يتناول البحث آليات مكافحة غسل الأموال، كالأنظمة الرقابية والمؤسسات المعنية، ودور التعاون الدولي في مكافحتها. وتخلص الدراسة إلى أن فعالية مكافحة غسل الأموال تعتمد بشكل كبير على تحديث التشريعات، وتعزيز الشفافية المالية، والتنسيق بين الجهات الرقابية على المستويين المحلي والدولي. ويتناول هذا البحث الإطار القانوني لغسل الأموال وآليات مكافحتها، مستشهدًا بالعديد من الأدلة التي تدعم ذلك.
المراجع
A. Books
1. Ahmed Al-Omari, The Crime of Money Laundering, Al-Obeikan Library, Riyadh, 2000.
2. Dr. Mustafa Taher, Legislative Confrontation of the Phenomenon of Money Laundering Proceeds from Drug Crimes, Cairo, 2002.
3. Dr. Nader Abdel Aziz Shafi, Money Laundering (A Comparative Study), Al-Halabi Legal Publications, Beirut, 2001.
4. Dr. Nabih Saleh, The Crime of Money Laundering in Light of Organized Crime and its Ensuing Risks, Al-Maaref Foundation, Alexandria, 2006.
5. Abdel Fattah Suleiman, Combating Money Laundering, Aladdin House, Cairo, 2003.
6. Ammar Bassem Jassim, The Crime of Money Laundering in Iraqi Law, Alam Al-Ma'rifa Book, Baghdad, 2011.
7. Arwa Al-Faouri and Enas Qteishat, The Crime of Money Laundering: General Meaning and Legal Nature (A Comparative Study), Wael Publishing House, Amman, Jordan, first edition, 2002.
8. Ozden Hussein Dizabe, The Crime of Money Laundering in Iraqi Law - A Comparative Study, no publication year.
9. Dr. Suleiman Abdel Moneim, The Criminal Responsibility of Banks for Unclean Funds - The Phenomenon of Money Laundering, Dar Al-Jami'a Al-Jadida, 1999.
10. Dr. Muhammad Muhyi al-Din Awad, Money Laundering Crimes, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, 2004.
11. Saqr bin Hilal al-Mutairi, The Crime of Money Laundering: A Study of Its Concept, Obstacles to Investigation, and Coordination of International Efforts to Confront It, Naif Arab University for Security Sciences, Riyadh, 1425 AH.
12. Hisham Bashir and Ibrahim Abd Rabbuh Ibrahim, Money Laundering: Between Theory and Practice, 1st ed., National Center for Legal Publications, Cairo, 2011.
B. Theses and Dissertations
13. Zainab Iskandar Dagher Al-Fuwadi, "Banks' Obligations in Combating Money Laundering - A Comparative Study," Master's Thesis, College of Law, Al-Nahrain University, Baghdad, 2010.
14. Majida Bou Saida, "The Role of the Banking Sector in Combating the Crime of Money Laundering," Master's Thesis, Business Science, College of Law and Political Science, University of Qasdi Merbah, Ouargla, 2012/2013.
15. Amjad Saud Al-Khrisha, "The Legal Framework of the Crime of Money Laundering (A Comparative Study)," Master's Thesis, Mutah University, 2004.
16. Gamal Mohamed El-Saqa El-Lawzi, "The Economic and Social Aspects of Money Laundering - An Analytical Study with Application to the Egyptian Economy," PhD thesis, Faculty of Law, Mansoura University, 2009.
17. Khaled Hamed Mustafa, "The Crime of Money Laundering - A Comparative Study," PhD thesis, Faculty of Law, Tanta University, 2010.
18. Abdel Mahmoud El-Sameirat, "The Money Laundering Process in the Islamic Economic Context," MA thesis, Yarmouk University, 2003.
C. Journals
19. Dr. Dhiab Musa Al-Badina, "The Economic and Technical Perspective and Organized Crime," a study within a series of published studies on organized crime and methods of combating it, Naif Arab Academy for Security Sciences, Riyadh, 1999.
20. Dr. Muhammad Amin Al-Bishri, "Investigating Organized Crime Cases," a study within a series of published studies on organized crime and methods of combating it, Naif Arab Academy for Security Sciences, Riyadh, 1999.
